شهادة أخصائي معتمد في مكافحة غسيل الأموال (®Certified Anti-Money Laundering Specialist – CAMS) هي أعلى شهادة مهنية دولية في مجال مكافحة عمليات غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب، حيث تُعطي لحامليها صفة المتخصص المُلم بكافة جوانب مكافحة غسيل الأموال، وتزوده بالاستراتيجيات والممارسات اللازمة للوفاء بالمعايير الدولية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وتوفر له الأدوات اللازمة لتطوير مهاراته وخبراته المهنية، وتؤهله للعمل في مجموعة واسعة من القطاعات المهنية المختلفة التي تحتاج إلى “مسئولي التزام” مثل المصارف، والجهات الرقابية الحكومية وجهات إنفاذ القانون، والمؤسسات المالية وغير المالية.

الأهداف التدريبية

تم تصميم برنامج مراجعة الشهادة المهنية “الأخصائي المعتمد في مكافحة غسل الأموال” (®CAMS) بشكل أساسي للمهنيين الراغبين في الحصول على هذه الشهادة الممنوحة من جمعية الأخصائيين المعتمدين في مكافحة غسيل الأموال (®ACAMS) بالولايات المتحدة الأمريكية. يعزز هذ البرنامج الاستراتيجي تطور المسار الوظيفي عن طريق تعزيز الثقة في التعامل مع التحديات الخاصة بمجال مكافحة غسل الأموال.

الموضوعات التدريبية التي سيتم دراستها

لقد تم تصميم برنامج المراجعة بهدف تمكين المشاركين من التعرف على:

• مفهوم غسل الأموال.
• الهيكلية اللازمة لضمان نظام فعّال لمكافحة غسل الأموال.
• التدابير التي يتعين على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية اتخاذها لمنع غسل الأموال.
• أليات الإبلاغ عن العمليات المشتبه فيها والالتزام.
• السلطات المختصة وصلاحياتها ومواردها
• الفئات المعنية بحضور هذا البرنامج التدريبي
• المهنيون الراغبون في الإعداد لامتحان (®CAMS)
• المهنيون العاملون في مجال مكافحة غسل الأموال
• كافة الموظفين العاملين في البنوك والمؤسسات المالية
• موظفو ومديرو الالتزام
• المحاور العلمية للبرنامج التدريبي

تقدم شركة بيكر تلي الكويت برنامج مراجعة شهادة أخصائي معتمد في مكافحة غسيل الأموال في الكويت باللغة العربية باستخدام المحتوى العلمي المعتمد من جمعية الأخصائيين المعتمدين في مكافحة غسيل الأموال (®ACAMS) وفقاً لأحدث التغييرات التي تدخلها جمعية الأخصائيين المعتمدين في مكافحة غسيل الأموال على الشهادة، ويحتوي منهج المراجعة على أربع وحدات:

• مخاطر وطرق غسل الأموال
• المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال
• برامج مكافحة غسل الأموال
• إجراء ودعم عملية التحقيق

شروط التسجيل في البرنامج التدريبي

• لا توجد اشتراطات للتسجيل في البرنامج التدريبي

مسمى الكورس كما سيُكتب في الشهادة الصادرة من الأكاديمي:

• ACAMS Preparation Course